Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Прокуратурой Краснослободского района проведена проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступных путем, в ходе которой установлено, что ИП К. осуществляет деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них.

Однако в нарушение  требований   указанного законодательства в его организации не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не осуществлялся внутренний контроль по подготовке и обучению кадров.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения   законодательства устранены.

Кроме того, за допущенные нарушения закона индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Ещё новости о событии:

В Краснослободском районе был оштрафован индивидуальный предприниматель, который допустил нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем.
15:03 19.10.2018 Gazeta13.Ru - Саранск
Прокуратурой Краснослободского района проведена проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступных путем, в ходе которой установлено, что ИП К. осуществляет деятельность по скупке,
13:53 19.10.2018 Прокуратура - Саранск
JPG Файл - ОМВД Республики Мордовия ММО МВД России «Темниковский» устанавливается местонахождение Киселева Эдуарда Алексеевича, 1970 года рождения, который с 1 марта текущего года не выходит на связь с родственниками.
ОМВД Республики Мордовия
В Мордовии отметили День кукольника Артисты Театра кукол Мордовии отметили свой профессиональный праздник – Международный день кукольника.
Газета Мордовия