В Саранске будут судить «черных обнальщиков» 

Фото: stolica-s.su
Виталий Базалей готовится предстать перед судом

© vk.com

В Ленинский райсуд передано уголовное дело 45-летнего Виталия Базалея, обвиняемого в незаконных финансовых операциях. Ему инкриминируется осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и образование юридических лиц через подставных лиц. 

По версии следствия, с 1 сентября 2015-го по 8 ноября 2016 года Базалей совместно с другими 7 участниками созданной им организованной группы занимались на территории Саранска незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денег в интересах третьих лиц. На этом «гастролеры» заработали более 26 млн. рублей.

Кроме того, в указанный период времени данный мужчина совместно с другими 3 участниками организованной группы изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям. Также Базалей вместе с подельниками образовал через подставных лиц 26 организаций.

 
По теме
Обналичивали сотни миллионов рублей - 113Rus.Ru Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - Вечерний Саранск Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Прокурором Зубово-Полянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Московской области А. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
20.07.2018 Прокуратура
Почти каждый хирург ходит по лезвию бритвы. Фото: ESP - Столица С Почти каждый хирург ходит по лезвию бритвы. Фото: ESP Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заведующего хирургическим отделением одной из районных больниц.
21.07.2018 Столица С
Изольда Высоцкая была первой женой поэта. Но не последней. Фото: ESP - Столица С Изольда Высоцкая была первой женой поэта. Но не последней. Фото: ESP Утром 20 июля в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась первая жена Владимира Высоцкого — народная артистка России,
20.07.2018 Столица С
В сентябре зрители увидят балет "Семь красавиц" - Министерство культуры 11 июля состоялась сдача хореографического материала к новому балетному спектаклю К. Караева «Семь красавиц», премьерой которого коллектив Государственного музыкального театра им.
18.07.2018 Министерство культуры
В государственном музыкальном театр им. И.М. Яушева в Саранске состоялась сдача хореографического материала к новому балетному спектаклю азербайджанского композитора, педагога и общественного деятеля Кара Караева «Семь красавиц».
20.07.2018 Газета Мордовия
28 июля в селе Баево Ардатовского района будет показан спектакль, посвященный жизненному и творческому пути известного мордовского художника и мастера скульптуры из дерева Степана Эрьзи.
17.07.2018 Gazeta13.Ru
Денис Тен погиб в схватке с негодяями. Фото: ESP - Столица С Денис Тен погиб в схватке с негодяями. Фото: ESP Тысячи казахстанцев пришли во дворец спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате, чтобы проводить в последний путь прославленного фигуриста,
21.07.2018 Столица С
Чемпионат мира по футболу завершен, но мы еще долго будем вспоминать этот праздник и благодарить сборную России за сказку, а иностранных болельщиков - за карнавал эмоций   Франция,
20.07.2018 Вечерний Саранск
Болельщики сборных Перу и Дании стали первыми иностранцами, которые почувствовали «оригинальный» запах от птицефабрики Андина.
20.07.2018 Столица С
IMG_9914 - МВД Республики Мордовия В рамках сотрудничества МВД по Республике Мордовия и волонтерского отряда «Поиск 13 РЕГИОН» на площади Тысячелетия г. Саранска состоялась акция «Поговори с ребенком о безопасности».
21.07.2018 МВД Республики Мордовия