В Саранске будут судить «черных обнальщиков» 

Фото: stolica-s.su
Виталий Базалей готовится предстать перед судом

© vk.com

В Ленинский райсуд передано уголовное дело 45-летнего Виталия Базалея, обвиняемого в незаконных финансовых операциях. Ему инкриминируется осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и образование юридических лиц через подставных лиц. 

По версии следствия, с 1 сентября 2015-го по 8 ноября 2016 года Базалей совместно с другими 7 участниками созданной им организованной группы занимались на территории Саранска незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денег в интересах третьих лиц. На этом «гастролеры» заработали более 26 млн. рублей.

Кроме того, в указанный период времени данный мужчина совместно с другими 3 участниками организованной группы изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям. Также Базалей вместе с подельниками образовал через подставных лиц 26 организаций.

 
По теме
Когда-то этот бизнесмен "красовался" на обложке делового журнала. Фото: Столица С - Столица С Когда-то этот бизнесмен «красовался» на обложке делового журнала. Фото: Столица С «Заведующий прачечной» по отмыванию 26 миллионов рублей Виталий Базалей отвечает за «обнал» Черные банкиры вышли из тени!
29.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - 113Rus.Ru Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
 
Обналичивали сотни миллионов рублей - Вечерний Саранск Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Премьеры на любой вкус - Газета Мордовия  В Саранске стартует очередной театральный сезон Точнее, он уже стартовал.
21.09.2018 Газета Мордовия
Когда-то Любовь Учаева (справа) снималась вместе с Николаем Рыбниковым (слева) и Ниной Дорошиной (вторая слева) Известная актриса последний раз приезжала на родину в Мордовию 5 лет назад.
16.09.2018 Столица С
80 минут в меньшинстве - ФК Мордовия ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АВАНГАРД» Курск - 1:4 Голы: 0:1 - Роман Акбашев (11), 0:2 - Александр Трошечкин (34), 0:3 - Михаил Земсков (69), 1:3 - Михаил Маркин (86), 1:4 - Вадим Стеклов (90+2).
19.09.2018 ФК Мордовия
ПОЦЕЛУЙ ТЫ НАС, УДАЧА! - Вечерний Саранск Сегодня «Мордовия» скрестит шпаги с «Авангардом»     Уступив дважды подряд в Саранске, «Мордовия» компенсировала утраченное, одержав две подряд гостевые победы.
21.09.2018 Вечерний Саранск
«Мордовия» обкатала состав в матче с недавними юниорами   Большой хоккей вернулся в Саранск.
21.09.2018 Вечерний Саранск
В тройке лидеров - «Плайтерра», МГУ и «Ватт»   Финальный турнир чемпионата Мордовии стремительно набирает обороты.
21.09.2018 Вечерний Саранск
Мордовские велоэкстремалы в составе сборной России выступали на международных соревнованиях Omsk Open 2018, где завоевали в общей сложности пять медалей.
21.09.2018 Вечерний Саранск
ПОЦЕЛУЙ ТЫ НАС, УДАЧА! - Вечерний Саранск Сегодня «Мордовия» скрестит шпаги с «Авангардом»     Уступив дважды подряд в Саранске, «Мордовия» компенсировала утраченное, одержав две подряд гостевые победы.
21.09.2018 Вечерний Саранск
  В июле текущего года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области была проведена внеплановая выез
21.09.2018 Россельхознадзор
  Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия
21.09.2018 Россельхознадзор