Прокуратура выявила нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем

Проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Саранска проверкой выявлены нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем.

Установлено, что ООО «Мой бухгалтер» и ИП Толстов С.В. осуществляют деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита, налоговому консультированию.

Однако в нарушение требований указанного законодательства в данных организациях не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,   не проведено.   Обязанность до приема на обслуживание идентифицировать клиента не выполнялась.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой района руководителям указанных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения   законодательства устранены.

Кроме того, по результатам мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлено 3 сайта, содержащих информацию о способах вывода денежных средств в оффшоры, а также о предоставлении платных услуг в данной сфере. Прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Саранска направлено 3 административных исковых заявления с требованием о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению.

Исковые заявления рассмотрены,  требования прокурора удовлетворены.

 

Ещё новости о событии:

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили несколько нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступных путем.
14:12 14.08.2018 Gazeta13.Ru - Саранск
Проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Саранска проверкой выявлены нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем.
15:10 13.08.2018 Прокуратура - Саранск
 
По теме
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции в деятельности Государственной инспекции труда в Республике Мордовия,
Прокуратурой Атюрьевского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «МАПО» Каменка», в ходе которой выявлены многочисленные нарушения указанного законодательства.
JPG Файл - ОМВД Республики Мордовия ММО МВД России «Темниковский» устанавливается местонахождение Киселева Эдуарда Алексеевича, 1970 года рождения, который с 1 марта текущего года не выходит на связь с родственниками.
ОМВД Республики Мордовия
В Мордовии отметили День кукольника Артисты Театра кукол Мордовии отметили свой профессиональный праздник – Международный день кукольника.
Газета Мордовия