В Мордовии бизнесмена ждёт суд за незаконно взятый многомиллионный кредит

Фото: www.mordovmedia.ru

В  республике завершено расследование уголовного дела в  отношении руководителя коммерческой организации. Бизнесмен обвиняется в  незаконном получении кредита и  легализации денежных средств.

По  данным следствия, с  октября по  ноябрь 2012 года обвиняемый, являясь фактическим единоличным руководителем ООО, предоставил в  один из  банков документы, содержащие заведомо ложные сведения о  хозяйственном положении предприятия. Подложные бумажки позволили коммерсанту незаконно получить кредит в  сумме 30  миллионов рублей.

Через знакомого индивидуального предпринимателя обвиняемый незаконно легализовал эти средства, а  затем под видом законных сделок направил их  на  нужды возглавляемого им  кооператива.

В  настоящее время уголовное дело с  утверждённым обвинительным заключением направлено в  суд.

«В  рамках расследования в  целях обеспечения исполнения приговора в  части гражданского иска следователь обратился в  суд с  ходатайством о  наложении ареста на  имущество организации. Ходатайство следователя было удовлетворено и  наложен арест на  имущество на  сумму около 14,5 миллионов рублей»,  — сообщили в  пресс-службе СУ  СК  по  РМ.

 

Фото:  zacreditom.ru

Последние новости Мордовии по теме:
В Мордовии бизнесмена ждёт суд за незаконно взятый многомиллионный кредит

- Саранск
В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью.
15:44 23.05.2017 113Rus.Ru
- Саранск
В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью.
15:13 23.05.2017 Info-rm.Com
В республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Бизнесмен обвиняется в незаконном получении кредита и легализации денежных средств. 

 По данным следствия, с октября - MordovMedia.Ru
В Мордовии бизнесмена ждёт суд за незаконно взятый многомиллионный кредит - Саранск
В республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации.
11:13 23.05.2017 MordovMedia.Ru
- Саранск
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заречье».
10:51 23.05.2017 Вечерний Саранск
- Саранск
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заречье».
10:26 23.05.2017 113Rus.Ru
- Саранск
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заречье».
17:25 22.05.2017 Следственный комитет
 
По теме
JPG Файл - МВД Республики Мордовия В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего работника Темниковского территориального лесничества,
09.06.2017
 
Обвиняемого в двух жестоких преступлениях жителя Саранска отправили в колонию строгого режима - MordovMedia.Ru Сегодня 16:20 В республике 44-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и покушении на убийство.
18.06.2018
По данным следствия, Евгений Дергунов пытался взять в свои руки топливный рынок Мордовии © Столица С Бывший вице-премьер правительства РМ Евгений Дергунов «чудесным» образом избежал приговора Октябрьский райсуд пре
17.06.2018 Столица С
Прокурор запросил для лидера ОПГ «Химмаш-Борисовские» Юрия Шорчева пожизненное лишение свободы Юрий Шорчев по прозвищу Шахматист рискует никогда не увидеть свободы.
17.06.2018 Столица С
© Жанна Ларцева Откровения бывшей националистки Евгении Хасис, отбывающей срок за участие в организации убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Ее имя прогремело на всю страну в фин
17.06.2018 Столица С
© Столица С Певица Татьяна Овсиенко — ​о судьбе и личной жизни 27 мая в ковылкинском селе Бранчеевке прошли народные гуляния в честь православного праздника Святой Троицы.
17.06.2018 Столица С
Мордовские артисты приготовили для иностранных болельщиков шикарную культурную программу Юлия Честнова / Столица С В игровые дни чемпионата мира по футболу в парке культуры и отдыха имени Пушкина выступят мордовски
18.06.2018 Столица С
Матч престижа - Газета Мордовия 28 июня в Саранске состоится, возможно, самый загадочный матч в истории мундиалей   В последней игре ЧМ-2018 на стадионе «Мордовия-Арена» 28 июня встретятся сборные Панамы и Туниса.
19.06.2018 Газета Мордовия
Весь мир готов услышать "Братьев Гримм" из Самары - Столица С Весь мир готов услышать «Братьев Гримм» из Самары Артем Артамонов / Столица С Знаменитый коллектив из Самары выступит целых 45 минут на сцене фан-феста, что находится на Советской площади.
18.06.2018 Столица С
00:00, 17 июня 2018 43 фото Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото: Юлия Честнова / Столица С Фото:
17.06.2018 Столица С
  По состоянию на 1 июня 2018 года потребители филиала ПАО "МРСК Волги" – "Мордовэнерго" имеют задолженность за услугу по передаче электрической энергии более 350 млн руб.
18.06.2018 Вестник Мордовии
  Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Республике Мордовия Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области проведена внеплановая проверка выданного предписания в отношении ООО
18.06.2018 Россельхознадзор