Незаконная банковская деятельность обогатила жителя Саранска на 26 млн рублей

Незаконная банковская деятельность обогатила жителя Саранска на 26 млн рублей
Фото: www.mordovmedia.ru
Сегодня 12:54

В  Мордовии заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение в  отношении гражданина Б.  Мужчина обвиняется в  незаконной банковской деятельности, сбыте поддельных платежных поручений и  создании фирм через подставных лиц. Об  этом в  четверг, 5  июля, ИА  «МордовМедиа» сообщили в  прокуратуре Мордовии.

По  данным следствия, преступной деятельностью обвиняемый занимался в  Саранске с  1  сентября 2015 года по  8  ноября 2016  года. Вместе с  7  подельниками мужчина обналичил и  совершил транзит денег в  интересах третьих лиц. Доход в  результате махинаций составил больше 26  млн рублей.

«Кроме того, в  указанный период времени данный мужчина совместно с  другими 3  участниками созданной им  организованной группы, не  являясь руководителями и  учредителями ряда организаций, изготовили в  целях использования и  сбыта, а  также сбыли в  банки поддельные платежные поручения на  перечисление денежных средств по  различным основаниям»,  — подчеркнули в  прокуратуре Мордовии.

Также мужчина обвиняется в  создании 26  организаций через подставных лиц. Данные компании были образованы для незаконной банковской деятельности. Материалы уголовного дела в  отношении  Б. направлены в  Ленинский районный суд.

Фото: sminews.ru

 
По теме
Заместитель прокурора Республики Мордовия Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых уроженцев Кемеровской области.
Заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Б. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
В Мордовии подвели итоги специальных рейдовых мероприятий на транспорте - Вечерний Саранск Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией с 11 по 19 марта проводился внеочередной этап совместной спецоперации «Анаконда»,
Вечерний Саранск
Гепатит С - вирусное заболевание, которое может протекать в острой и хронической форме, притом частота хронизации этой инфекции очень высока: до 85% случаев.
Роспотребнадзор