30 марта в Москве задержан глава «Суммы-Групп» Зиявудин Магомедов. Эта компания одна из крупнейших в России, а ее руководитель — один из богатейших бизнесменов. В течение дня сотрудники ФСБ проводили обыски по домашним адресам сотрудников, а также в офисах компании. Силовикам пришлось проверить более 170 адресов по всей России. Основная масса — в Москве и Подмосковье. Следствие подозревает, что руководство «Суммы групп» занималась мошенничеством, а так же организацией ОПГ.
Если последнее будет доказано, то Магомедову грозит длительный срок вплоть до пожизненного. Разработка Магомедова началась еще в 2014 году — именно тогда и были возбуждены первые уголовные дела по статье «Мошенничество» из-за махинаций при строительстве стадиона «Арена-Балтика» в Калининграде, когда закупка материалов и оборудования производилась по завышенным ценам. На этой почве у владельца «Суммы-Групп» возник конфликт с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
ОАО «Глобалэлектросервис» (дочерняя компания «Суммы») фактически прекратила работы по возведению стадиона, после чего Алиханов обратился за помощью к руководству страны. Также специалистов заинтересовала реконструкция питерского «Пулково». Позже первое дело обросло гроздью новых эпизодов. Общая сумма ущерба, в котором подозревается бизнесмен Магомедов — 2,5 миллиарда рублей. Один из последних эпизодов, за который взялись следователи, связан с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), который группа «Сумма» контролирует совместно с «Транснефтью». Там появились налоговые претензии на сумму свыше 9 млрд рублей (с учетом пеней). Еще чуть раньше стало известно, что «Сумма» продает свою долю в порте «Транснефти». ФАС одобрила соответствующее ходатайство. Так же следователи рассматривают «Сумма-Групп» как преступное сообщество, созданное для хищения денег из бюджета РФ. Обыски и допросы проводятся сотрудниками ГУ БЭП и ПК МВД при оперативной поддержке сотрудников Управления «М» ФСБ. По мнению экспертов, активная роль ФСБ означает, что за миллиардера взялись всерьез, и более того, это дело будет интегрировано в периметр дагестанских чисток, дагестанской «кассы» и трафика капиталов в банки ЕС, Турции и офшоров Карибского бассейна.
Однако эксперты, близкие к Кремлю утверждают, что Калининград и порт лишь повод для задержания Магомедова. Реальная причина в другом. Дело в том, что Зиявудин Магомедов очень близкий человек к Дмитрию Медведеву. Западные СМИ в свое время утверждали, что Светлане Медведевой якобы принадлежит 20% пакет «Суммы». Также миллиардер в большой дружбе с Аркадием Дворковичем. Поэтому задержание и возможный арест Магомедова, это сильнейший удар по Медведеву и Дворковичу. По касательной, утверждают источники в Кремле, это затронет и помощника президента Николая Цуканова. В связях с Магомедовым так же были замечены Аркадий Ротенберг, Игорь Шувалов, клан Умахановых в Дагестане, Вячеслав Сурков, лидер азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев, глава РЖД Олег Белозеров, генерал полиции, генеральный директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко, генерал полиции, бывший руководитель федерального агентства по поставкам вооружения Виктор Черкесов. Кстати, во время обыска у Магомедова плюс ко всему был обнаружен нелегальный арсенал оружия.
Появилась информация, что сегодня были также допрошены и задержаны брат Зиявудина — Магомед Магомедов — президент Ночной хоккейной лиги, в которой играет Владимир Путин, и гендиректор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде.
В рейтинге богатейших людей России по версии «Forbes» Зиявудина Магомедов занимает 63-е место. Журнал оценивает его состояние в 1,4 миллиарда долларов. Кроме МНТП, его группе принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция «Объединенной зерновой компании», Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком». Сам Магомедов является совладельцем венчурного фонда, который инвестировал в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.