«Черному банкиру» 7 лет воли не видать?

Фото: stolica-s.su
Виталий Базалей — известный в Мордовии предприниматель. Фото: ESP

Бизнесмен Базалей «наварил» на незаконных операциях свыше 26 миллионов рублей

Заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Саранска Виталия Базалея.
44-летний генеральный директор компании «Торговый Дом «Люкслюменлэд» обвиняется в незаконных банковских операциях. По данным следствия, вместе с семерыми сообщниками обвиняемый вывел в «тень» сотни миллионов рублей, положив при этом в свой карман свыше 26 миллионов! Теперь Базалею грозит до 7 лет неволи с огромными штрафами. Подробности из жизни «восьмибанкирщины» — в материале Валерия ЯРЦЕВА.

Межрегиональную группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями, силовики разгромили осенью 2016 года. Как выяснилось, злоумышленники покушались даже на финансовые потоки, выделяемые по специальным программам на строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу! Разоблачение «теневиков-обнальщиков» проходило под личным контролем главы МВД по РМ Юрия Арсентьева. В рамках расследования было проведено более 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников различных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Было изъято в общей сложности более 30 единиц компьютерной техники, 80 мобильных телефонов и сим-карт, 245 банковских карт, 40 флэшек, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, а также кассовые машины по пересчету денег. Были наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащих подозреваемым, а также на расчетные счета подконтрольных им фирм. При этом во время обыска один из фигурантов выбросился из окна своей квартиры. К счастью, он уцелел, так как высота оказалась сравнительно небольшой… В ходе оперативно-розыскных мероприятий также удалось получить информацию о том, что подозреваемые могли быть причастны и к разбойным нападениям на инкассаторов, перевозивших денежные средства. В местах жительства задержанных «банкиров» обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие…

Одним из главных обвиняемых оказался уроженец закрытого города Арзамас-16 Виталий Базалей — генеральный директор компании «Торговый Дом «Люкслюменлэд». В настоящее время он готовится предстать перед Ленинским райсудом.

Мужчина любил «светиться» на обложке популярного среди ограничеенного круга лиц журнала. Фото: «Деловой мир»

Базалею предъявлено обвинение по уголовным статьям «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и лицензии… в составе организованной группы… с извлечением дохода в особо крупном размере» (до 7 лет неволи со штрафом до миллиона рублей либо «изъятие» всех доходов, полученных обвиняемым за последние 5 лет), «Изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов, совершенные организованной группой» (до 5 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей) и «Образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору» (до 5 лет либо штраф до 500 тысяч рублей). Эти преступления считаются тяжкими, так как посягают на основы экономической и финансовой устойчивости государства…

Базалей как мог демонстрировал свою успешность. Фото: Одноклассники

Как установило следствие, с 1 сентября 2015-го по 8 ноября 2016 года Виталий Базалей вместе с семерыми участниками созданной им организованной группы занимался  на территории Саранска незаконной банковской деятельностью. А именно — обналичивал и осуществлял транзит денежных средств в интересах «третьих лиц». Схема примерно такая: клиент перечисляет на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые в дальнейшем переводятся на счета других фирм-однодневок. Основания для этого различные, главное — «размыть» финансовые средства, чтобы создать видимость легального предпринимательства. После того как «барыши» накапливаются на счетах фирм, замыкающих «цепочку», их переводят на банковские карты, оформленные на подставных людей. Затем обналичивают в банкоматах и возвращают заказчику. Разумеется, с вычетом вознаграждения. При этом клиентам по их желанию выдаются липовые договоры, счета-фактуры, накладные и прочие документы, свидетельствующие о кипучей финансово-хозяйственной деятельности. В результате криминальный доход «черных банкиров» превысил 26 миллионов рублей. В частности, Виталий Базалей с тремя сообщниками изготовил и сбыл в банки поддельные платежные поручения на перечисление денег.

В итоге предприниматель все-таки попался на крючок… Фото: Одноклассники

Также вместе с четырьмя подельниками он через подставных лиц создал 26 организаций! Базалей был задержан. По ходатайству следователя суд поместил его под домашний арест. Известно, что генеральный директор ООО «Торговый дом «Люкслюменлэд» имеет среднее специальное образование, разведен, прежде юридически не судим.

 
По теме
Когда-то этот бизнесмен "красовался" на обложке делового журнала. Фото: Столица С - Столица С Когда-то этот бизнесмен «красовался» на обложке делового журнала. Фото: Столица С «Заведующий прачечной» по отмыванию 26 миллионов рублей Виталий Базалей отвечает за «обнал» Черные банкиры вышли из тени!
29.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - 113Rus.Ru Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - Вечерний Саранск Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
 
Виталий Базалей готовится предстать перед судом - Столица С Виталий Базалей готовится предстать перед судом © vk.com В Ленинский райсуд передано уголовное дело 45-летнего Виталия Базалея, обвиняемого в незаконных финансовых операциях.
06.07.2018
Незаконная банковская деятельность обогатила жителя Саранска на 26 млн рублей - MordovMedia.Ru Сегодня 12:54 В Мордовии заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Б. Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности,
05.07.2018
В райцентре Кочкурово коровы дали повод для тревоги. Фото: ESP - Столица С В райцентре Кочкурово коровы дали повод для тревоги. Фото: ESP Об этом с тревогой сообщает Управление Россельхознадзора, которым уверенно руководит Александр Федонин.
17.08.2018 Столица С
Общественность продолжает бороться за жизни Ани и Маши. Фото: ESP - Столица С Общественность продолжает бороться за жизни Ани и Маши. Фото: ESP 18-летняя Аня Павликова и 19-летняя Маша Дубовик, обвиняемые по делу «Нового величия», решением суда отпущены под арест.
17.08.2018 Столица С
Пока Александр Баюшкин не видит своей вины. Фото: Столица С Один из «строителей» саранского аэропорта подозревается в получении взятки на сумму 650 тысяч рублей.
16.08.2018 Столица С
Евгений Николаев не ответил за смерть однофамильца. Ответит ли за троих погибших на ульяновской трассе —покажет время.
16.08.2018 Столица С
Информационный вернисаж «Открываем богатства журнального царства» - Министерство культуры Роль периодической печати в жизни общества велика. Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения,
17.08.2018 Министерство культуры
Фото: Юлия Честнова (Столица С) Фото: Юлия Честнова (Столица С) Фото: Юлия Честнова (Столица С) Фото: Юлия Честнова (Столица С) Фото: Юлия Честнова (Столица С) Фото: Юлия Честнова (Столица С) Фото:
16.08.2018 Столица С
Удовольствие  от процесса и результата - Газета Мордовия У футболистов «Мордовии» на поле получается все лучше и лучше И Минувшая неделя, во время которой в ФНЛ были сыграны сразу два тура, подарила болельщикам саранской команды большой заряд положительных эмоций.
16.08.2018 Газета Мордовия
Прокуратура Мордовии пытается отобрать водительские права у алкоголика - 113Rus.Ru В Краснослободском районе Мордовии прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и установила, что у одного из местных жителей, страдающего алкоголизмом, имеются водительские права.
17.08.2018 113Rus.Ru
По мнению многих, сборная России по футболу прыгнула на ЧМ-2018 выше головы.
16.08.2018 Столица С
Сергей Доброседов усилил «Мордовию». Фото: ESP Очередным новобранцем хоккейной дружины региона-13 стал молодой защитник Сергей Добросердов, отлично проявивший себя в контрольной встрече с пензенским «Дизелистом».
15.08.2018 Столица С
  При проведении внеплановой выездной проверки в июле2018 годагосударственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области,
17.08.2018 Россельхознадзор