«Черному банкиру» 7 лет воли не видать?

Фото: stolica-s.su
Виталий Базалей — известный в Мордовии предприниматель. Фото: ESP

Бизнесмен Базалей «наварил» на незаконных операциях свыше 26 миллионов рублей

Заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Саранска Виталия Базалея.
44-летний генеральный директор компании «Торговый Дом «Люкслюменлэд» обвиняется в незаконных банковских операциях. По данным следствия, вместе с семерыми сообщниками обвиняемый вывел в «тень» сотни миллионов рублей, положив при этом в свой карман свыше 26 миллионов! Теперь Базалею грозит до 7 лет неволи с огромными штрафами. Подробности из жизни «восьмибанкирщины» — в материале Валерия ЯРЦЕВА.

Межрегиональную группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями, силовики разгромили осенью 2016 года. Как выяснилось, злоумышленники покушались даже на финансовые потоки, выделяемые по специальным программам на строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу! Разоблачение «теневиков-обнальщиков» проходило под личным контролем главы МВД по РМ Юрия Арсентьева. В рамках расследования было проведено более 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников различных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Было изъято в общей сложности более 30 единиц компьютерной техники, 80 мобильных телефонов и сим-карт, 245 банковских карт, 40 флэшек, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, а также кассовые машины по пересчету денег. Были наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащих подозреваемым, а также на расчетные счета подконтрольных им фирм. При этом во время обыска один из фигурантов выбросился из окна своей квартиры. К счастью, он уцелел, так как высота оказалась сравнительно небольшой… В ходе оперативно-розыскных мероприятий также удалось получить информацию о том, что подозреваемые могли быть причастны и к разбойным нападениям на инкассаторов, перевозивших денежные средства. В местах жительства задержанных «банкиров» обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие…

Одним из главных обвиняемых оказался уроженец закрытого города Арзамас-16 Виталий Базалей — генеральный директор компании «Торговый Дом «Люкслюменлэд». В настоящее время он готовится предстать перед Ленинским райсудом.

Мужчина любил «светиться» на обложке популярного среди ограничеенного круга лиц журнала. Фото: «Деловой мир»

Базалею предъявлено обвинение по уголовным статьям «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и лицензии… в составе организованной группы… с извлечением дохода в особо крупном размере» (до 7 лет неволи со штрафом до миллиона рублей либо «изъятие» всех доходов, полученных обвиняемым за последние 5 лет), «Изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов, совершенные организованной группой» (до 5 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей) и «Образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору» (до 5 лет либо штраф до 500 тысяч рублей). Эти преступления считаются тяжкими, так как посягают на основы экономической и финансовой устойчивости государства…

Базалей как мог демонстрировал свою успешность. Фото: Одноклассники

Как установило следствие, с 1 сентября 2015-го по 8 ноября 2016 года Виталий Базалей вместе с семерыми участниками созданной им организованной группы занимался  на территории Саранска незаконной банковской деятельностью. А именно — обналичивал и осуществлял транзит денежных средств в интересах «третьих лиц». Схема примерно такая: клиент перечисляет на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые в дальнейшем переводятся на счета других фирм-однодневок. Основания для этого различные, главное — «размыть» финансовые средства, чтобы создать видимость легального предпринимательства. После того как «барыши» накапливаются на счетах фирм, замыкающих «цепочку», их переводят на банковские карты, оформленные на подставных людей. Затем обналичивают в банкоматах и возвращают заказчику. Разумеется, с вычетом вознаграждения. При этом клиентам по их желанию выдаются липовые договоры, счета-фактуры, накладные и прочие документы, свидетельствующие о кипучей финансово-хозяйственной деятельности. В результате криминальный доход «черных банкиров» превысил 26 миллионов рублей. В частности, Виталий Базалей с тремя сообщниками изготовил и сбыл в банки поддельные платежные поручения на перечисление денег.

В итоге предприниматель все-таки попался на крючок… Фото: Одноклассники

Также вместе с четырьмя подельниками он через подставных лиц создал 26 организаций! Базалей был задержан. По ходатайству следователя суд поместил его под домашний арест. Известно, что генеральный директор ООО «Торговый дом «Люкслюменлэд» имеет среднее специальное образование, разведен, прежде юридически не судим.

 
По теме
Когда-то этот бизнесмен "красовался" на обложке делового журнала. Фото: Столица С - Столица С Когда-то этот бизнесмен «красовался» на обложке делового журнала. Фото: Столица С «Заведующий прачечной» по отмыванию 26 миллионов рублей Виталий Базалей отвечает за «обнал» Черные банкиры вышли из тени!
29.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - 113Rus.Ru Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
Обналичивали сотни миллионов рублей - Вечерний Саранск Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов рублей.
12.07.2018
 
Виталий Базалей готовится предстать перед судом - Столица С Виталий Базалей готовится предстать перед судом © vk.com В Ленинский райсуд передано уголовное дело 45-летнего Виталия Базалея, обвиняемого в незаконных финансовых операциях.
06.07.2018
Незаконная банковская деятельность обогатила жителя Саранска на 26 млн рублей - MordovMedia.Ru Сегодня 12:54 В Мордовии заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Б. Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности,
05.07.2018
В Саранске дружба народов нерушима даже после ударов кулаками. Фото: ESP - Столица С В Саранске дружба народов нерушима даже после ударов кулаками. Фото: ESP Арестован 44-летний гражданин Украины, который покалечил 63-летнего жителя Саранска.
20.10.2018 Столица С
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено производство предварительного следствия по уголовному делу по обвинению троих граждан Республики Таджикистан в совершении преступлений,
19.10.2018 МВД Республики Мордовия
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины В Ленинском суде стартовал громкий процесс по делу об обрушении лестничных маршей в ноябре прошлого года в строящемся многоэтажном
18.10.2018 Вечерний Саранск
Вчера в республиканском Доме печати прошла пресс-конференция «КУЛЬТУРА & Формула успеха».
19.10.2018 Вечерний Саранск
"Мордовия" взяла очередные победные очки. Фото: Столица С - Столица С Саранские хоккеисты с сухим счетом расправились с соперником из Барнаула «Мордовия» взяла очередные победные очки.
19.10.2018 Столица С
В чемпионы метят пять команд из восьми   Очередной тур республиканского футбольного чемпионата не внес ясности в турнирную таблицу, а только еще больше все запутал.
19.10.2018 Вечерний Саранск
Роман Акбашев (7) — лучший игрок сентября в ФНЛ. Фото: Юлия Честнова / Столица С Футбольная национальная лига (ФНЛ) подвела итоги сентября, назвав лучшим игроком месяца полузащитника «Авангарда» Романа Акбашева.
19.10.2018 Столица С
Психологи психологической лаборатории исправительной колонии № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия в целях реализации планов групповых просветительских и психопрофилактических мероприятий с сотрудниками провели тренинг «Психологическая готовность сотрудников УИС к действиям в экстремальной ситуации». - УФСИН Психологи психологической лаборатории исправительной колонии № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия в целях реализации планов групповых просветительских и психопрофилактических  мер
19.10.2018 УФСИН
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено производство предварительного следствия по уголовному делу по обвинению троих граждан Республики Таджикистан в совершении преступлений,
19.10.2018 МВД Республики Мордовия
"Мордовия" взяла очередные победные очки. Фото: Столица С - Столица С Саранские хоккеисты с сухим счетом расправились с соперником из Барнаула «Мордовия» взяла очередные победные очки.
19.10.2018 Столица С
  Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за 9 месяцев текущего года проведено 1106 проверок,
19.10.2018 Россельхознадзор
В Саранске будет приостановлена работа бани №4. Не так давно муниципальное предприятие «Городские бани» получило от ОАО «СаранскТеплоТранс» письмо о том, что с 1 января следующего года цена за подачу пара в баню №4,
18.10.2018 Gazeta13.Ru